中央銀行はこのほど、犯罪組織などが不審な取引をしている可能性のある口座について、市中銀行が中銀へ報告書を作製する期間を5日間から10日間に延長することを盛り込んだ、資金洗浄防止法に関する修正ガイドラインを発令した。(18日・ブレティン)
資金洗浄防止法で新ガイドライン
2014/4/21
経済
02 日 マニラ
中央銀行はこのほど、犯罪組織などが不審な取引をしている可能性のある口座について、市中銀行が中銀へ報告書を作製する期間を5日間から10日間に延長することを盛り込んだ、資金洗浄防止法に関する修正ガイドラインを発令した。(18日・ブレティン)
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