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オスメーニャ上院議員は、資金洗浄防止法の取り締まり対象拡大や、運用厳格化を盛り込んだ法案を提出した。国際団体、金融活動作業部会（ＦＡＴＦ）の勧告を順守するため、抜け道が多い現行防止法を改正する。具体的には「資金洗浄」の定義を従来より拡げて監視対象資産を拡大させるほか、預金者への事前通告なしで裁判所が口座凍結命令を出せるなど取り締まり方法を強化する。（18日・インクワイアラー）
econoTREND
2010/9/20
経済
