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資金洗浄防止委員会は、過去３年間の金融取引で総額5560億ペソの資金洗浄疑いの取引を把握していることを明らかにした。2018〜20年に金融機関から報告された疑惑口座取引などの情報提供件数は84万556件で、中央銀行や比証券取引委員会、保険委員会に通告があった分を集計した。資金洗浄とみられる金額全体の71％が詐欺に関するもの、13％が証券取引規制違反、７％が違法薬物犯罪関連だった。（８日・スター）
資金洗浄疑い３年で5560億ペソ
2021/7/9
経済
