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7月9日のまにら新聞から

資金洗浄疑い3年で5560億ペソ

[ 200字|2021.7.9|経済 (economy)|econoTREND ]

 資金洗浄防止委員会は、過去3年間の金融取引で総額5560億ペソの資金洗浄疑いの取引を把握していることを明らかにした。2018〜20年に金融機関から報告された疑惑口座取引などの情報提供件数は84万556件で、中央銀行や比証券取引委員会、保険委員会に通告があった分を集計した。資金洗浄とみられる金額全体の71%が詐欺に関するもの、13%が証券取引規制違反、7%が違法薬物犯罪関連だった。(8日・スター)

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