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4月1日のマニラ新聞から

資金洗浄

 [ 962字|社会 ] 有料記事

実業家がバングラディシュ中銀口座から盗まれた資金の一部、463万ドルを返金

 ニューヨーク連邦準備銀行内のバングラディシュ中央銀行の口座から盗まれた8100万ドルが比国内に流通した疑惑で、資金洗浄に関与した疑いが持たれている中国人実業家キム・ウォン氏は31日、受け取った資金の一部である463万ドルをフィリピン中央銀行に現金で持ち込み、資金洗浄防止委員会(AMLC)に返金した。在比バングラディシュ大使館も確認しているという。

$4.6m laundered money turned over to AMLC

[ 190 words ] 英字

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